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近期發生的詐騙案件均為團夥作案，犯罪分子精心設計“劇本”，周密編排，多人“參演”，團夥成員分別冒充通訊運營商、法官、檢察官、公安民警、銀行、保險、社保工作人員等設置連環騙局，以涉嫌涉販毒、洗錢、拐賣兒童等犯罪為由，一步步誘導受害人將錢匯入所謂“安全賬戶”，實施詐騙犯罪活動。由於“劇情”設計逼真，角色分工明確，受害人很容易被劇情導入，上當受騙。
詐稱政府補助中小企業涉嫌洗錢 濟寧尹某被騙30餘萬元
5月21日，傢住濟寧的尹某接到自稱本地公安局的民警電話，稱有人冒用尹某的身份証辦瞭一張北京招商銀行的銀行卡涉嫌洗黑錢，讓尹某配合北京市朝陽區公安局的民警協助調查，緊接著就把電話掛斷。
沒過多久，又有一男子打電話給尹某，自稱是北京朝陽區公安局 “高警官”。在電話中稱有人冒用尹某的身份証辦瞭一張北京招商銀行的銀行卡，涉嫌與他人洗黑錢。尹某覺得很奇怪，他沒去過北京，也沒辦過這張卡啊？“高警官”繼續對尹某說道，如果不配合調查就將其帶至北京市朝陽區公安局“隔離審查”。尹某稱自己沒有做過違法的事，還要在傢裡上班，照顧傢人，“高警官”說不來不要緊，做個電話筆錄即可，但要對筆錄保密，不允許告訴任何人，泄密會影響案件的偵破，要付法律責任，並稱第二天一早會打電話做筆錄。果然第二天，“高警官”打來電話要做筆錄，但要求尹某找一個安靜的賓館來做筆錄，不能在傢中。尹某按照這個“高警官”的要求開始做筆錄，把自己的身份信息、資金賬戶甚至是卡裡的金額都一並告訴瞭“高警官”。
做完筆錄後，“高警官”稱需要檢察院“胡檢察官”給你做財產公証才能洗脫你的嫌疑。幾分鐘後，自稱“胡檢察官”的一女子打來瞭電話，要求尹某把他存折裡所有的錢取出來轉到“清查官”鄧某的卡上，尹某照辦將自己存折裡的近30萬元轉入該賬戶上，“胡檢察官”稱半小時後開始公証，但銀行快下班瞭，明天再打給你。第二天，這個“胡檢察官”打來電話稱借給別人的錢也得打到“清查官”的卡上進行“清查”，尹某表示這錢現在要不回來。胡檢察官則表示可以借給尹某三萬，讓尹某再找親戚借三萬一並轉過來，但是尹某沒能借到錢，這時“胡檢察官”掛斷瞭電話，再也沒有聯系瞭。尹某很著急，趕緊去114查詢電話，發現一開始能查到的三個電話號碼，現在一個也查不到瞭，才發現自己被騙瞭。
【1】sbir補助【2】
(責編：聶俊穹、胡洪林)
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